Interne diefstal
Jaarlijks ondervinden bedrijven en instellingen een schade van miljoenen als gevolg van frauduleuze handelingen. Het grootste deel van de gemelde gevallen betreft het ontvreemden van bedrijfsgoederen. Merendeels zijn het eenvoudig te plegen delicten, verricht door het eigen personeel en door externe personen die met eigen personeel in contact staan. Onderneemt men echter geen maatregelen om de frauduleuze handelingen te stoppen dan nemen deze in de meeste gevallen zelfs toe en gaat dit van kwaad tot erger. Een medewerker van een bedrijf die zich d.m.v. fraude verrijkt en die hiermee onbelemmerd door kan gaan, zal zijn strafbare handelingen niet uit zichzelf beëindigen.
Wij voeren voor u onderzoeken uit op het gebied van interne fraude. Deze onderzoeken worden altijd met de grootst mogelijke discretie uitgevoerd omdat wij ons er terdege van bewust zijn dat een slecht uitgevoerd onderzoek nadelige gevolgen voor uw onderneming kan hebben. Bij deze onderzoeken wordt, indien noodzakelijk, gebruik gemaakt van technische hulpmiddelen.
Komt een zaak in het uiterste geval voor de rechter, dan kunt u een beroep op ons doen om een getuigen verklaring af te leggen. Daarnaast voeren wij uiteraard ook onderzoeken uit die te maken hebben met een stuk externe criminaliteit (inbraken, vernielingen etc.)
Installatie en verhuur (verborgen) geluid- en beeldopnameapparatuur
Bedrijf X heeft al geruime tijd voorraadtekorten in één van hun winkels. Intern onderzoek brengt hierover geen uitkomst.
Vervolgens schakelen zij Curiel & Sharma in. Wij komen tot de conclusie dat alleen met behulp van een verborgen camera de strafbare gedragingen aan het licht kunnen worden gebracht. Zorgvuldigheid is hierbij geboden omdat een verborgen camera al snel inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer.
Normering omtrent het gebruik van verborgen camera's is vastgelegd bij de Wpbr (Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus). Hierin wordt onder andere verplicht gesteld dat:
- het gebruik van verborgen camera's alleen geschiedt op incidentele basis
- situaties waarin personen de gerechtvaardigde verwachting hebben dat zij onbevangen zichzelf moeten kunnen zijn, worden ontzien
- het cameragebruik zo gericht mogelijk plaats vindt
- de periode waarin de camera wordt gebruikt beperkt is
- niet relevant gebleken gegevens vernietigd worden
Eén week cameraobservatie levert vervolgens het bewijs op dat de bedrijfsleider geregeld buiten de openingstijden om een greep deed in de voorraden van de winkel. Vervolgens werd hij op basis van de beelden door ons gehoord en kwam aan het licht dat hij deze frauduleuze handelingen zeker al elf maanden verrichtte. Een schadebedrag werd vastgesteld en hij werd op staande voet ontslagen en ging tevens akkoord met een schuldbekentenis. Na twee jaar had hij het grootste gedeelte van de schade terugbetaald.